Vụ án buôn lậu xăng dầu lớn nhất từ trước đến nay
- Phiên tòa xét xử sơ thẩm: 25/10 - 8/12/2022
- Phiên tòa xét xử phúc thẩm: 5 - 17/4/2023
Theo cáo trạng, Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, ngụ quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh), Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) và Phùng Danh Thoại (cựu Đại tá, Trưởng phòng Xăng dầu thuộc Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) có mối quan hệ quen biết từ trước. Tháng 5/2019, các đối tượng gặp nhau bàn bạc, thỏa thuận việc góp vốn buôn lậu xăng từ Singapore đưa về Việt Nam tiêu thụ với tổng số tiền vốn 53,4 tỷ đồng, sau đó phân chia công việc, trách nhiệm cho từng người.
Cụ thể, Hữu có trách nhiệm quản lý số tiền này và tìm khách hàng bán xăng nhập lậu và quan hệ với các lực lượng chức năng để đưa hối lộ phục vụ hoạt động buôn lậu; Viễn chịu trách nhiệm sử dụng tàu vận chuyển xăng từ Singapore về Việt Nam; Hữu sẽ điều động tàu khác vận chuyển số xăng này cho Nguyễn Hữu Tứ (56 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) và Trần Thị Thanh Vân (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Vân Trúc, tỉnh Bình Dương). Sau đó các đối tượng cung cấp cho các đầu mối tiếp theo tại nhiều tỉnh thành để tiêu thụ.
Từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, số tiền bị can Viễn đã thu lợi bất chính là hơn 46,7 tỷ đồng; Hữu thu lợi hơn 156,2 tỷ đồng; Thoại thu lợi hơn 22 tỷ đồng (Toà án Quân sự Quân khu 7 đã tuyên phạt 7 năm về tội buôn lậu); Tứ thu lợi gần 83 tỷ đồng; Vân thu lợi bất chính 18 tỷ đồng./.