Các bị can (từ trái qua, từ trên xuống): Hoàng Thị Thúy Lan, Lê Duy Thành, Cao Khoa, Đặng Văn Minh, Hà Hoàng Việt Phương, Phạm Ngọc Thủy, Lê Quốc Đạt, Phạm Ngọc Cương, Đặng Trung Hoành.
Ngày 26/2/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 16/QĐ-CSKT-P7.
Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hậu (tên thường gọi “Hậu Pháo”) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và 5 nhân viên, đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Thị Hằng (Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn); Đỗ Thị Mai (Kế toán trưởng); Hoàng Thị Tuyết Hạnh (Kế toán viên); Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á Group) và Nguyễn Hồng Sơn (lao động tự do), vì đã có các hành vi giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan... gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, phạm vào khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Ngày 7/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định: Khởi tố bổ sung vụ án về các tội “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” xảy ra tại tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan; khởi tố thêm 9 bị can, trong đó có Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa.
Ngày 27/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với: Lê Viết Chữ, nguyên Phó Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc cùng về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Ngày 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác gồm: Chu Quốc Hải (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường), Hoàng Văn Nhiệm (Phó Giám đốc Sở Tài chính), Cao Đại Nghĩa (Phó trưởng phòng Giá, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường), Nguyễn Ngọc Huy (Giám đốc Công ty Thẩm định giá Nam Hà), Đinh Thị Thu Hương (Trưởng phòng Giá đất bồi thường tái định cư, Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường).